《华尔街》指出币安调查人员发现加密货币做市商的市场上涨行为，高层却备受关注问题。不过币安日报发表声明，表示公司审查完整，绝对不可能接受。

日前，《华尔街日报》释出一篇长篇报道，综合交易所币安前、记者采访以及自行收集的资料，指出币安调查人员在2023年发现加密货币做市商DWF实验室员工进行了价值3亿美元的洗盘交易，但币安却引人注目的问题，甚至开除当时监控团队的负责人。而币安也随其发表声明，否认这份报告指控。

根据《华尔街日报》报道，DWF Labs是币安「VIP 9」顶级用户，代表该公司每月至少进行了40亿美元的交易。DWF Labs身为做市商，主要目标是维护市场的流动性，通常会同时买入和卖出资产、随时参与买卖，让交易市场保持流动状态，同时去除买入卖出中间的价差。

，在 DWF Labs 赠送潜在客户的举措中，DWF Labs 利用自身在市场上的积极程度，来推动特定代币的价格上涨。其中包含在币安等交易所中的「人工」挖矿额外的交易量，创造高市场需求的假象，并吸引交易者投资。

据前币安公司内部人士表示，币安调查人员发现，DWF Labs 搜集了至少 YGG 以及其他 6 种代币的价格，并在 2023 年进行了超过 3 亿美元的洗盘交易，违反了明显的使用条款，并向公司建议删除该客户。而币安监控部门负责人却在呈报后被解雇。

《华尔街日报》指出，币安在经过复查后，认为没有足够的证据表明DWF Labs涉及市场补货行为，监控团队所识别的洗盘交易，可能是一种意外发生的自我交易（同一个交易者在市场上）以两个不同的账户进行交易），而不是有意的市场布局。

此外，币安高层还认为，市场监控的负责人，在该案件中与提出投诉的DWF Labs开发商合作非常密切。在调查报告出现一周后，币安解雇了监控团队负责人，接下来的几个月里，币安有更多的调查人员离开，部分是因为公司的策略减低，而有些人员则选择离职。

币安在《华尔街日报》报道发布后，也立即回应，表示币安不可能容忍我们的市场虐待行为，并且坚决否认任何针对币安市场监控程序的指控，“拥有强大的市场监控框架，能够识别”并采取行动对抗市场奖励行为，任何违反我们使用条款的用户都会被删除。”

在过去的3年中，币安已经删除了近355,000名违反使用条款的用户，交易额超过2.5兆美元。

币安同时呼吁平台上的1.9亿用户放心，表明无论用户交易规模多大，都不会有任何偏袒。但是，币安也表明，删除用户是无法轻率做出的决定，公司将进行深入调查，使用多种工具，只有在拥有足够的证据表明用户违反使用条款时，才会进行删除。

币安共同短片人何一同时X中发文表示，公司的做市商市场监控非常严格，币安会保证自身的公平性，不参与，另外如实汇报给监控和其他监管部门。言：「做市商之间有竞争，手段很阴暗，买公关自便，但都不要牵扯币安。」

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